Conmen假装成为企业并订购酒类,食品和软饮料,净赚了130万英镑

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05月

在使用虚假身份订购大量批发商品后,两名欺诈者获得了130万英镑。

Safi Ullah Malik和Mirzar Israr Ahmed劫持了企业的身份,并向英国各地的供应商订购了酒精,食品,软饮料和其他物品。

利用企业使用的信用系统,该货币对将货物收取到合法企业的公司账户。

然后,他们安排收集货物的运输工具,并将它们运送到大曼彻斯特的各个地方。

然后将这些物品卖给预先安排好的买家。

31岁的马利克和24岁的艾哈迈德在承认犯罪后于周五在曼彻斯特刑事法庭被判入狱。

位于Withington的Pytha Fold Road的Malik对两项虚假陈述欺诈罪表示认罪,并被判入狱两年半。

Longsight的Martindale Crescent的Ahmed在承认虚假陈述的两项欺诈行为后被关押了两年。

在曼彻斯特市国家欺诈情报局的支持下,大曼彻斯特警察局的欺诈调查小组将这些目标作为目标。

在他们被捕后,他们确定他们有责任将90起欺诈行为的价值达到130万英镑。

来自GMP严重犯罪部门的负责人丹尼·英格利斯表示,警察将阻止犯罪分子从其他人的辛勤工作中获利。

他说:“无论公司有多大或多小,欺诈都会对业务产生不利影响。 它影响到每个人,从股东和所有者到一线员工和客户。 货币和产品被盗可能导致公司失去业务,价格上涨和正常人失去工作。

“我们正在帮助公司了解欺诈者所构成的风险,并鼓励他们以与公司处理价值4万英镑的现金相同的方式处理价值4万英镑的商品。 通过严格的检查和与客户的密切合作关系。

“不幸的是,有组织的犯罪分子经常瞄准成功的英国企业。 我们只能通过警惕,保持警惕,比那些试图占据优势的人更加领先和聪明,来制止这一罪行。“